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| Foto: Divulgação/PF |
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) deflagrou, nessa terça-feira (30), a Operação "Boiúna", destinada a desarticular um esquema de lavagem de dinheiro no estado do Ceará. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de duas medidas cautelares de prisão, abrangendo localidades no Ceará e no Acre. A investigação apontou que os suspeitos movimentaram cerca de R$ 10 milhões, oriundos de atividades ilícitas, com fortes indícios de ligação ao comércio ilegal de entorpecentes. No Ceará a operação foi realizada em Fortaleza e Maracanaú.
A operação teve como objetivo desarticular um complexo mecanismo de lavagem de dinheiro, onde os envolvidos utilizavam empresas de fachada para legalizar ativos provenientes do crime, além de recorrer a sucessivos refinanciamentos de veículos de alto valor como método de branqueamento de capitais. Entre as medidas cautelares executadas estão o sequestro de bens móveis, incluindo 34 veículos e três motoaquáticas, a apreensão de passaportes e a quebra do sigilo fiscal dos principais alvos. O patrimônio identificado envolve veículos de luxo, imóveis de alto padrão e cabeças de gado.
As investigações confirmaram que as empresas geridas pelo grupo não possuíam existência física no estado do Acre, e que os investigados não apresentaram lastro econômico compatível com as movimentações financeiras detectadas, nem com o padrão de vida ostentado. Constatou-se, ainda, que os envolvidos possuem antecedentes criminais, incluindo envolvimento direto com o tráfico de drogas e crimes patrimoniais.
COM INFORMAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL
